中信银行郑州分行协助公安机关抓获一名涉案人员

2021-09-17 10:52:41 来源: 新乡网 评论:0 点击:  收藏
    面对严峻的电信诈骗形势,中信银行郑州分行高度警惕,警银协作、反应迅速,严厉打击电信诈骗违法犯罪行为,协助公安机关抓获一名电信网络诈骗犯罪嫌疑人。
    8月23日,客户崔某至中信银行郑州分行要求开立工资卡,大堂人员审核客户基本信息无误,按照正常流程为客户开卡时,智慧柜台提示客户信息异常。
    崔某声称自己有一张中信银行卡已经丢失,需办理补卡业务,工作人员见其又变更了办理业务名称,便提高了警惕。在为崔某做联网核查时触发系统风险预警提示999,经查其在人民银行下发的涉案账户清单中,工作人员立刻报告会计经理上报反诈中心,得到回复会出警。会计经理指导柜台工作人员以查询银行卡信息需要一定时间为由,稳住崔某,并且询问其之前银行卡使用情况以及补卡用途,并向崔某展示承诺书,强调银行卡只能自己使用不能出租出借。
    几分钟后,两名警员赶到,当场从崔某口袋搜出5张银行卡。后来警方回复,崔某为取保候审的犯罪人员。
️   中信银行郑州分行工作人员的认真负责、高度警觉和快速反应,是本次警银密切协作取得成功的重要因素。今后,中信银行郑州分行将继续树立牢固的合规经营理念,不断强化案件防控意识,为保护人民群众财产安全、打击电信诈骗做出积极贡献。(乔慧琦)
 
责任编辑:王鑫
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